وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات

هيئت وزيران درجلســه مورخ 14/5/1383 بنــا به پيشنهاد شماره 13897/100 مورخ 14/5/1383 وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات وبه استناد مواد(2) و (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1379 ومصوبه شماره 76016/1901 مورخ 24/4/1382 شورايعالي اداري دراجراي بند ب ماده (1) قانون مذكور ، باتجديد سازمان وتغييرنام واصلاح اساسنامه شركت توليد فيبرنوري وبرق خورشيدي به شركت ارتباطات داده ها ، اساسنامه شركت اخيرالذكر رابشرح زيرتصويب نمود:

' اساسنامه شركت ارتباطات داده ها  '

فصل اول – كليات

ماده 1- ' شركت سهامي توليد فيبرنوري وبرق خورشيدي' با اصلاح اساسنامه و وظايف به ' شركت ارتباطات داده ها ' تغيير نام مي يابدودرقالب شركت تابع شركت مخابرات ايران (مادرتخصصي) ساماندهي شده و ازاين پس دراين اساسنامه شركت ناميده مي شود.

ماده 2- تعريف شبكه ارتباطات داده ها :

شبكه ارتباطات داده ها عبارت است از مجموعه سيستم هاوتجهيزات ارتباطات داده اي شامل  لايه هاي اصلي (core) وتوزيع (Edge) كه تامين ظرفيت انتقال وترافيك داده بين شهري وبين المللي موردنياز متقاضيان وساير اپراتورها را بــرعهده دارد.

ماده 3- اهداف شركت بشرح زير اصلاح ميگردد:

هــدف ازتشكيــل شركت مديريت ،ساماندهي، ايجاد، توسعه ،تامين، نظارت، نگهداري وبهره برداري شبكه ارتباطات داده هاوارائه خدمات ارزش افزوده آن به منظور تحقق طرحها وبرنامه هاي مصوب شركت مخابرات ايران (مادرتخصصي) مي باشد.

ماده 4-  مركز شركت  تهران است .

ماده 5- شركت داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و به صورت شركت سهامي ( خاص ) اداره مي شود . اين شركت استقلال مالي داشته و با رعايت قوانين و مقررات مربوط تابع اين اساسنامه مي باشد .

ماده 6- مدت شركت نامحدود است .

ماده 7- سرمايه شركت چهارصد ميليارد ريال است كه به چهارميليون سهم يكصد هزار ريالي با نام تقسيم شده كه شامل اموال ودارائيهاي شركت وازمحل واگذاري توسط شركت مخابرات ايران تامين وتماماً متعلق به شركت اخيرالذكراست .

تبصره : از تاريخ ابلاغ اساسنامه شركت حداكثر بمدت يكسال نيروي انساني ،‌تاسيسات،‌لوازم وتجهيزات ، حقوق، مطالبات،‌ديون وتعهدات واموال منقول وغيرمنقول متعلق به شركت مخابرات ايران درمحدوده تعريف شبكه ارتباطات داده ها ، به شركت منتقل مي شود وسازمان ثبت اسناد واملاك كشور به درخواست شركت مخابرات ايران اسنادمالكيت اراضي واملاك موردانتقال دردفاتر مربوط را به نام شركت  اصلاح مي‌نمايد.

فصل دوم : موضوع فعاليت ووظايف شركت

ماده 8- وظايف شركت كه درماده (5) اساسنامه سابق آمده بشرح زير اصلاح وتبيين ميگردد:

1- تهيه وتدوين طرحهاي جامع درزمينه شبكه ارتباطات داده ها براساس الزامات ،نيازها، استانداردها وضوابط.

2-بازاريابي ،تاسيس ، توسعه ، بهسازي، اجرا،نگهداري وبهره برداري وهمچنين نظارت ومديريت شبكه ارتباطات داده ها طبق استانداردهاي ملي وبين المللي .

3- تهيه وتصويب دستورالعملها ، ضوابط ، معيارها واستانداردهاي فني وتخصصي موردنياز درزمينه تاسيس،‌توسعه ، نگهداري وبهره برداري از شبكه ارتباطات داده ها .

4- عضويت درنهادها وانجمنهاي تخصصي ملي وبين المللي وشركت دركنفرانسهاي مربوط به منظور كسب وتبادل اطلاعات تخصصي ارتباطات داده ها .

5- مديريت ،برنامه ريزي وپياده سازي آموزشهاي تخصصي خاص به منظور توسعه مهارتهاي لازم.

6- حمايت ازگسترش حضور ومشاركت بخش غيردولتي درانجام پروژه ها وتوسعه فناوري اطلاعات (IT)

7-فراهم نمــودن امكانــات لازم جهـت تاميــن نيازهاي متقاضيان شبكــه هــاي خصوصي كلان (Enterprises)

8-  تامين ارتباط بين الملل داده ها وهمچنين فراهم نمودن امكان ارتباطات داده ها درسطح كشورهاي منطقه (هاب منطقه)

9- اقدام درجهت حفظ امنيت شبكه وحفاظت ازحقوق مشتركان درچارچوب قوانين ومقررات كشور.

10- مبادرت به انجام هرگونه فعاليت كه منطبق با هدف شركت باشد.

تبصره1 : شركت واحد استاني نخواهدداشت وكليه عمليات اجرائي مربوط به ايجاد ،توسعه ونگهداري نقاط  تماس شبكه ارتباطات داده ها  با شبكه داده استاني را بصورت  پيمانکاری در قالب قرارداد مشخص وبا استفاده از حداکثر توان بخش غير دولتی و به صورت رقابتي انجام خواهدداد..

تبصره 2 : شركت مجاز به ايجاد شركت ويا سرمايه گذاري درشركتهاي ديگر نمي باشد.

فصل سوم : اركـان شركت  

ماده 9- اركان شركت عبارتست از:

الف – مجمع عمومي

ب – هيئت مديره ومديرعامل

ج- بازرس (حسابرس )

ماده10- نمايندگي سهام  درمجامع عمومي شركت بااعضاي هيئت مديره شركت مخابرات ايران (مادرتخصصي) ورياست آن بعهده رئيس هيئت مديره شركت مذكور مي باشد.

ماده 11- مجامع عمومي شركت عبارتنداز :

1-  مجمع عمومي عادي

2- مجمع عمومي فوق العاده

  ماده 12- مجمع عمومي عادي حداقل سالي دوبار تشكيل خواهدشد.يك باربراي استماع ورسيدگي به گزارش هيئت مديره وبازرس (حسابرس) شركت واتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي وساير موضوعاتي كه دردستورجلسه مجمع عمومي ذكرشده است .

باردوم جهت رسيدگي واتخاذ تصميم نسبت به بودجه سال آتي وبرنامه ها وخط مشي آتي شركت وساير موضوعاتي كه دردستور جلسه مجمع عمومي قيدشده است .

ماده 13- مجمع عمومي عادي باحضور اكثريت اعضاء ومجمع عمومي فوق العاده باحضور حداقل 4 عضو رسميت خواهدداشت .تصميمات درمجمع عمومي عادي همواره با 3 راي ودر مجمع عمومي فوق العاده با 4 راي موافق معتبر خواهدبود.

دعوت مجمع عمومي اعم از عادي يا فوق العاده باذكرتاريخ ومحل تشكيل ودستور جلسه حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع به عمل خواهدآمد. سوابق مربوط به موضوعاتي كه دردستور مجمع قرارداردبايد همراه دعوتنامه براي اعضاي مجمع ارسال شود.

ماده 14- وظايف واختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زيرمي باشد:

1- اتخاذ تصميم نسبت به سياست كلي و برنامه هاي عمليات آتي شركت .

2-رسيدگي واظهارنظر واتخاذ تصميم نسبت به گزارش عمليات سالانه وصورتهاي مالي وبودجه شركت .

3-اتخاذ تصميم نسبت به اندوخته ها ونحوه تقسيم سودويژه شركت .

4-انتخاب يا عزل اعضاء هيئت مديره وبازرس (حسابرس) شركت .

5- تعيين حقوق ومزاياي اعضاي هيئت مديره بارعايت مصوبات شوراي حقوق ودستمزد وتعيين پاداش اعضاي يادشده بارعايت ماده (241) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت

6- تعيين حق الزحمه بازرس (حسابرس) شركت .

7-اتخاذ تصميم درخصوص آئين نامه هاي مالي، معاملاتي شركت بارعايت قوانين و مقررات مربوط وارائه آنها به مراجع ذيصلاح براي تصويب نهائي

8-  تصويب تعرفه هاي خدمات مرتبط با شركت درچارچوب قوانين ومقررات مربوط.

9-اتخاذ تصميم درخصوص‌تصويب آئين نامه استخدامي شركت درچارچوب قوانين ومقررات مربوط وارائه آن به مراجع ذيصلاح براي تصويب نهائي

10-اتخاذ تصميم درباره تشكيلات شركت و تعيين سقف پستهاي موردنياز و برنامه هاي جذب وتعديل نيروي انساني وپيشنهاد به مراجع ذيصلاح براي تصويب در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.

11-اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هيئت مديره درموردصلح وسازش دردعاوي وارجاع امربه داوري وتعيين داور و همچنين استرداد دعوي با رعايت مقررات مربوط ازجمله اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

12-تعيين روزنامه كثيرالانتشار به منظور درج آگهي هاي شركت .

13- اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه طبق قوانين ومقررات ومفاد اين اساسنامه مستلزم تصويب مجمع عمومي عادي شركت است و مواردي كه دردستور جلسه مجمع قيدشده است .

ماده 15- وظايف مجمع عمومي فوق العاده به شرح زير مي باشد:

1- اتخاذ تصميم نسبت به افزايش ياكاهش سرمايه شركت وپيشنهاد به مراجع ذيصلاح براي تصويب.

2-  بررسي واتخاذ تصميم نسبت به اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه شركت درچارچوب قوانين وپيشنهاد به مراجع ذيصلاح براي تصويب.

3-بررسي وارائه پيشنهاد انحلال شركت به مجمع عمومي شركت مادرتخصصي مخابرات جهت تصويب درمراجع ذيصلاح .

ماده 16- هيئت مديره شركت مركب از 3 عضوموظف خواهد بود كه باتصويب مجمع عمومي عادي از بين افرادباتحصيلات عالي وحداقل 5 سال سابقه مديريت و صاحب نظر درتخصص هاي مرتبط با فعاليت هاي شركت بااولويت به كاركنان آن براي مدت 2 سال انتخاب وباحكم رئيس مجمع عمومي شركت مادرتخصصي مخابرات ايران (وزيرارتباطات وفناوري اطلاعات) منصوب مي شوند وپس از انقضاي مدت تازماني كه تجديدانتخاب به عمل نيامده درسمت خودباقي خواهند بودوانتخاب مجددآنها براي دوره هاي بعد بلامانع است .

تبصره :‌ اعضاي هيات مديره ازبين خوديك نفر را بعنوان رئيس هيات مديره ويك نفررابه عنوان نايب رئيس هيات مديره انتخاب وبا حكم رئيس مجمع عمومي شركت منصوب مي شوند.

ماده 17- مجمع عمومي عادي مي تواند يك نفر عضو علي البدل به عنوان جايگزين اعضاي اصلي هيئت مديره انتخاب كند كه درصورت فوت يا استعفايا هردليل ديگركه ادامه فعاليت هريك از اعضاي اصلي هيئت مديره غيرممكن گردد، عضو علي البدل جايگزين خواهدشد.

تبصره : شرايط انتخاب عضو علي البدل مطابق ماده (16) مي باشد.

ماده 18- جلسات هيئت مديره باحضور تمامي اعضاء رسميت مي يابدوتصميمات با اكثريت آراء موافق  اعضاء هيات مديره اتخاذ خواهد گرديد.

ماده 19- جلسات هيئت مديره حداقل هرماه يكبار وبه طور منظم درمحل شركت تشكيل و دستورجلسه حداقل دوروز قبل از تشكيل جلسه توسط رئيس هيئت مديره براي اعضاء ارسال خواهدشد.درموارداضطراري رعايت تشريفات مزبور باتشخيص رئيس هيئت مديره الزامي نخواهدبود.

ماده 20- هيئت مديره داراي دفتري خواهدبود كه صورتجلسات هيئت مديره درآن بادرج نظرمخالفين ثبت وبه امضاي اعضاي حاضرخواهدرسيد.مسئوليت ابلاغ وپيگيري مصوبات هيئت مديره بارئيس هيئت مديره مي باشد.

ماده 21 – هيئت مديره براي انجام هرگونه عمليات ومعاملات كه مرتبط با موضوع فعاليت شركت بوده واتخاذ تصميم درباره آنها صريحاً درصلاحيت مجمع عمومي قرارنگرفته باشدبـا رعايت قوانين ومقـــررات داراي اختيارات كامل است .هيئت مديره همچنين داراي وظايف واختياراتي به شرح زير مي باشد:

1- پيشنهاد خط مشي وبرنامه هاي كلان شركت به مجمع عمومي.

2- تائيد برنامه عملياتي شركت براي ارايه به مجمع عمومي جهت تصويب .

3- رسيدگي وتاييد بودجه سالانه ، گزارش عملكردسالانه وصورتهاي مالي شركت وارايه آن به مجمع عمومي .

4-  تائيد آيين نامه هاي مالي، معاملاتي واستخدامي شركت وارايه آن به مجمع عمومي براي اتخاذ تصميم بـارعايت قوانين ومقررات مربوط.

5- تصويب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمي ، فني ،‌صنعتي وبازرگاني درزمينه هاي مرتبط با فعاليت شركت بارعايت قوانين ومقررات  ومفاد اين اساسنامه .

6-  بررسي وتصويب اخذ وام واعتبار به پيشنهاد مديرعامل ودرقالب مصوبات مجمع عمومي بارعايت قوانين ومقررات مربوط.

7-  انجام حسابرسي داخلي نسبت به عمليات ، معاملات وكليه فعاليتهاي شركت .

8-  بررسي و پيشنهاد اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه به مجمع عمومي جهت اتخاذتصميم بارعايت قوانين ومقررات مربوط.

9-  بررسي وپيشنهاد ساختاركلان شركت وبرنامه جذب وتعديل نيروهاي انساني مربوط، به مجمع عمومي.

10- تصويب تشكيلات تفصيلي شركت درچارچوب تشكيلات كلان شركت واعلام به مجمع عمومي  با رعايت قوانين و مقررات مربوط .

11- بررسي وپيشنهاد به مجمع عمومي درمورد صلح وسازش دردعاوي وارجاع به داوري و تعيين داوروهمچنين استرداد دعوي با رعايت قوانين ومقررات مربوط ازجمله اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

12-انتخاب وعزل مديرعامل باحكم رئيس مجمع عمومي شركت .

13-بررسي وتصويب دستورالعملهاي داخلي لازم براي اداره شركت .

14-تشخيص مطالبات مشكوك الوصول وپيشنهاد براي وضع ذخيره به مجمع عمومي.

تبصره : هيئت  مديره به مسئوليت خود مي تواند قسمتي از اختيارات خودرابه مديرعامل تفويض نمايد.

ماده 22- مديرعامل بالاترين مقام اجرايي شركت بوده كه براي مدت 2 سال ازبين اعضاي هيئت مديره يا خارج از آن توسط هيئت مديره انتخاب وباحكم رئيس مجمع عمومي شركت منصوب مي شود مديرعامل درحدود قوانين ومقررات و اين اساسنامه مسئول اداره كليه امورشركت مي باشد، مديرعامل مي تواند بامسئوليت خودبخشي از وظايف واختيارات خودرا به هريك از كاركنان شركت تفويض نمايد.

ماده 23- وظايف مديرعامل به شرح زير مي باشد:

1- اجراي مصوبات وتصميمات هيئت مديره ومجمع عمومي .

2-  تهيه ، تنظيم وپيشنهاد خط مشي، برنامه عملياتي وبودجه سالانه شركت به هيئت مديره .

3- تهيه وتنظيم صورتهاي مالي سالانه شركت وارايه آن به هيئت مديره .

4- تعيين روشهاي اجرايي درچارچوب مقررات وآئين نامه ها وابلاغ به واحدهاي ذيربط.

5- تهيه و پيشنهاد آئين نامه هاي مالي، معاملاتي واستخدامي شركت به هيئت مديره .

6- تهيه و پيشنهاد تشكيلات تفصيلي شركت به هيئت مديره درچارچوب مصوبات مجمع عمومي.

7- نظارت بر حسن اجراي آئين نامه هاي شركت و انجام اقدامات لازم براي حسن اداره امور شركت درچارچوب قوانين ومقررات مربوط.

8- اتخاذ تصميم واقدام نسبت به امور وعملياتي  كه درحيطه وظايف  مجمع عمومي و هيئت مديره قرارنگرفته است.

9- عزل ونصب وارتقاء كاركنان شركت، تعيين حقوق ودستمزد، پاداش، ترفيع وتنبيه آنها بر اساس قوانين ومقررات مربوط .

ماده 24- مديرعامل، نماينده قانوني شركت در كليه مراجع اداري وقضايي بوده و براي دفاع از حقوق شركت وتعقيب دعاوي وطرح آن اعم از كيفري وحقوقي حق توكيل به غير رادارد.مدير عامل مي تواند بارعايت مقررات وپس از اخذ نظر هيئت مديره ومجمع عمومي نسبت به ارجاع موارد به داوري اقدام نمايد.( ازجمله اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران )

ماده 25-كليه چكها واسناد واوراق مالي وتعهدات وقراردادها بايد به امضاء‌مديرعامل (يانماينده وي) ويكي از اعضاء‌هيئت مديره به انتخاب هيئت مديره (يا نماينده منتخب هيئت مديره ) برسد. مكاتبات اداري به امضاء مديرعامل يا نمايندگان وي خواهدرسيد.

تبصره: ماداميكه باتوجه به تركيب سهام ،شركت دولتي شناخته شود، كليه چكها علاوه بر امضاء افراد فوق الذكر به امضاء ذي حساب ويا نماينده وي نيز خواهدرسيد.

ماده 26- شركت داراي بازرس (حسابرس) خواهدبود كه بارعايت قوانين ومقررات وتصويب مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب خواهدشد.

تبصره : اقدامات بازرس (حسابرس) دراجراي وظايف خودنبايد مانع جريان كارهاي عادي شركت گردد.

فصل چهارم : امـــور مالــي

ماده 27- سال مالي شركت ازاول فروردين ماه هرسال تا پايان اسفند ماه همان سال مي باشد.

ماده 28- صورتهاي مالي شركت بايد با رعايت استانداردهاي حسابداري تهيه ودرموعد مقرر دراختيار بازرس (حسابرس) قرارداده شود.